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SCHLAGWORTE: Geldwäsche

MOSKAU. Mehrere EU-Banken haben eine russische Investmentfirma beim Waschen von Geldern unterstützt. Dies geht aus einem am 4. März veröffentlichten Bericht des OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) hervor.
Die Festnahme von Milliardär Suleiman Kerimow in Frankreich macht Kreml-nahe Oligarchen nervös – Verdacht auf Geldwäsche.
Die Festnahme von Milliardär Suleiman Kerimow in Frankreich macht Kreml-nahe Oligarchen nervös – Verdacht auf Geldwäsche. Nun wollen wohlhabende Geschäftsleute ihr Auslandsvermögen wieder nach Russland schaffen.
Dient der Schutz personenbezogener Daten dem Kampf gegen Terrorismus und Geldwäsche? Oder droht die Massenüberwachung? Ein Gastbeitrag von Roman Manko LL.M., Valeria Khmelevskaya, Maria Braun Dieser Sommer sah mehrere Gesetzesänderungen unter der Fahne des Kampfes gegen Terrorismus und Geldwäsche. Darunter das „Jarowaja-Gesetz“, benannt nach der Parlamentsabgeordneten Irina Jarowaja, sowie Gesetzesänderungen in Bezug auf...